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一家新設公司,想持續擴張如何設計股權架構?

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摘要:方案思路: 1、項目需要一個控股大股東保持項目的穩定發展,所以需要控股至少 51% 。 2、項目啟動時則需按照 2000 萬的投入來計算,相當于兩年即可回本。設定較高的啟動資金,... [查看詳細]

一家新設公司,想持續擴張如何設計股權架構?

      近日輔導客戶新設立一家公司,我們看看如何通過合理的股權設計實現政策紅利激發團隊里的每一位成員。

 

?背景:

 

      某地區有政府資源的張總,在政府的政策下可以設立 “大宗商品交易市場” (以下簡稱新設公司),其中有四類股東:

 

1、大股東張總;

2、某 B 公司(擁有豐富的行業企業家資源、媒介資源、會務營銷經驗,未來可以為新設公司帶去流量和潛在客戶);

3、某 C 公司(擁有現成的客戶資源,急需二次轉化,擁有新設公司同行業的運營經驗);

4、張總其他主業項目里想出來二次創業的高管元老團隊。

 

?訴求:

 

張總出部分啟動資金,不負責具體運營,由匹配的其他股東進行項目實際操作,問股權如何劃分?

 

問:項目投資需要預算多少錢?投資回報周期?投資回報率?

張答:項目實際啟動資金是 100 萬,能夠運營一年,在第一年即可賺到利潤 1000 萬元。

 

?方案思路:

 

1、項目需要一個控股大股東保持項目的穩定發展,所以需要控股至少 51% 。

 

2、項目啟動時則需按照 2000 萬的投入來計算,相當于兩年即可回本。設定較高的啟動資金,目的是為了提高進入門檻,也是一種和其他股東在股權分配上的博弈。

 

3、注冊資本按照 2000 萬投入,公司總計 2000 萬股,每股價格 0.5 元。

 

4、和 B 公司以及 C 公司談入股事宜,按照以上的標準尋求 B 和 C 公司的心理價位,同時規劃二次創業團隊的預留股權比例。

 

5、假定按照大股東規劃:51% 張總;B 公司 20%;C 公司 20%;團隊 9%。

 

6、項目出資為 100 萬,各方可以約定首期出資額度為 100 萬;各自實繳具體數額自行商榷,寫入《股東協議》。并確定如后期公司發展需再追加投資,臨時開股東會,需過 51% 股東通過。如有股東不追加的則被稀釋股權。解決大股東要求其出資要少于其他股東出資的訴求。

 

7、在入資前,各方需要明確為了創造 1000 萬利潤,各自需要承擔的具體工作職責,并且加以量化考核。

 

8、加入 “對賭條款設計” ,若股東沒有按照提前約定好的考核內容完成目標,則需承擔利潤懲罰或強制收回股權的條款。對賭不是為了對輸而是為了對贏,是要求公司資源在組合配置中的高效運行,向管理、向市場要利潤。以此保證項目的高效推動。

 

9、對于跟隨張總二次創業的團隊,第一種方式,可以和高度信任的張總簽署《股權代持協議》,或者可以共同成立有限責任公司或有限合伙企業,間接持股新設公司。以此來保證新設公司股東的簡潔性和財務安全性,同時間接降低新設公司運營中的沉默成本。

 

10、對于張總來講,同時會對具體負責項目運營的團隊給出一個期權條款。即在未來三年內團隊里若有哪位股東帶領公司將利潤做到 2000 萬(具體可以各方談妥一個標準),則貢獻最大的股東有權以當時公司利潤 5 倍的價格購買張總的部分股權(可商定一個比例);循序漸進的釋放張總股權;讓為公司貢獻最大、最有能力帶領公司的股東逐步成為公司的第一控股股東。而張總可以將自己股權全部變現或者控制在 10-20% 之內。

 

       以上為此新設公司的一點思路和建議,供大家參考。設計方案的背后機制是:

第一要符合人性,兼顧各方利益;
第二要動態調整,讓每個階段貢獻最大的人得到的利益最多;
第三要按照公司發展的規律逐步去調整,不可能一步到位;
最后,要站在公司的角度思考,只有當公司利益最大化時,所有股東的利益才能最大化。



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本文標題:《一家新設公司,想持續擴張如何設計股權架構?》
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